Prévention et détection de la fraude financière
Comprendre les mécanismes de la fraude financière et comptable, savoir mettre en place des dispositifs de prévention et de détection, et gérer les cas de fraude avérée.
Cette formation est disponible dans tous ces campus.
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
Durée
14 jours
Heures de cours
55 heures
Format
Présentiel
Langue
Français
Course ID
FCAC-005
Public Concerné
Auditeurs internes/externes, contrôleurs internes/de gestion, responsables financiers/comptables, gestionnaires des risques, responsables conformité, consultants en fraude/investigation.
Pré-requis
Expérience en audit (interne/externe), contrôle interne, finance, comptabilité ou gestion des risques.
Méthodes Mobilisées
Typologie des fraudes financières/comptables (détournement d'actifs, manipulation des comptes...), cartographie des risques de fraude, dispositifs de contrôle interne anti-fraude, techniques de détection (data analytics, red flags...), conduite d'investigations internes, aspects juridiques.
Moyens Pédagogiques
Supports de cours, typologies de fraudes (ACFE...), méthodologies de cartographie/évaluation des risques de fraude, techniques d'audit/investigation de fraude, outils d'analyse de données anti-fraude (présentation), études de cas de fraudes d'entreprise.
Modalités d'Évaluation
Réalisation d'une cartographie des risques de fraude pour un processus clé (ex: achats, ventes). Conception de contrôles anti-fraude. Analyse d'un scénario pour identifier les 'red flags' de fraude. Proposition d'un plan d'investigation.
Amel R.
Représentante de la formation
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