Maîtriser le cadre réglementaire et les outils/techniques de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) : connaissance client (KYC), surveillance des transactions, déclaration de soupçon.
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
14 jours
55 heures
Présentiel
Français
BAM-024
Responsables/analystes Conformité LCB-FT, gestionnaires des risques LCB-FT, auditeurs internes (volet LCB-FT), juristes bancaires, personnel en relation clientèle (sensibilisation), correspondants TRACFIN/CRF.
Expérience dans le secteur bancaire (conformité, risques, juridique, opérations) ou formation juridique/financière.
Cadre réglementaire LCB-FT (directives UE, GAFI, lois nationales), connaissance client (KYC/Due Diligence), identification des bénéficiaires effectifs, surveillance des opérations atypiques (scénarios), processus de déclaration de soupçon (TRACFIN/CRF), sanctions internationales.
Supports de cours, textes réglementaires LCB-FT, recommandations du GAFI, outils KYC/filtrage/surveillance des transactions (présentation), typologies de blanchiment/FT, procédures internes LCB-FT type, études de cas LCB-FT.
Analyse de la conformité d'un dossier client (KYC). Identification d'opérations suspectes à partir de scénarios. Rédaction d'une déclaration de soupçon (simplifiée).
Représentante de la formation
Que vous soyez un particulier ou une organisation/un groupe à la recherche d'un programme, contactez-nous et nous vous aiderons à trouver la meilleure solution pour vous.