Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LBC-FT)
Maîtriser le cadre réglementaire et les outils/techniques de Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB-FT) : connaissance client (KYC), surveillance des transactions, déclaration de soupçon.
Cette formation est disponible dans tous ces campus.
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
Durée
14 jours
Heures de cours
55 heures
Format
Présentiel
Langue
Français
Course ID
BAM-024
Public Concerné
Responsables/analystes Conformité LCB-FT, gestionnaires des risques LCB-FT, auditeurs internes (volet LCB-FT), juristes bancaires, personnel en relation clientèle (sensibilisation), correspondants TRACFIN/CRF.
Pré-requis
Expérience dans le secteur bancaire (conformité, risques, juridique, opérations) ou formation juridique/financière.
Méthodes Mobilisées
Cadre réglementaire LCB-FT (directives UE, GAFI, lois nationales), connaissance client (KYC/Due Diligence), identification des bénéficiaires effectifs, surveillance des opérations atypiques (scénarios), processus de déclaration de soupçon (TRACFIN/CRF), sanctions internationales.
Moyens Pédagogiques
Supports de cours, textes réglementaires LCB-FT, recommandations du GAFI, outils KYC/filtrage/surveillance des transactions (présentation), typologies de blanchiment/FT, procédures internes LCB-FT type, études de cas LCB-FT.
Modalités d'Évaluation
Analyse de la conformité d'un dossier client (KYC). Identification d'opérations suspectes à partir de scénarios. Rédaction d'une déclaration de soupçon (simplifiée).
Amel R.
Représentante de la formation
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