Détection des fraudes à la souscription en assurance vie
Maîtriser les techniques spécifiques pour détecter les tentatives de fraude lors de la souscription de contrats d'assurance-vie via les informations bancaires fournies (comptes erronés, dormants, inexistants...).
Cette formation est disponible dans tous ces campus.
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
Durée
14 jours
Heures de cours
55 heures
Format
Présentiel
Langue
Français
Course ID
BAM-040
Public Concerné
Gestionnaires de contrats assurance vie (souscription, prestations), analystes LCB-FT assurance, responsables conformité assurance, auditeurs internes assurance, enquêteurs fraude assurance.
Pré-requis
Expérience en gestion de contrats d'assurance vie, en lutte anti-fraude assurance ou en conformité LCB-FT.
Méthodes Mobilisées
Schémas de fraude spécifiques à la souscription assurance vie (usurpation d'identité, blanchiment...), analyse des données bancaires (validation IBAN/RIB, détection comptes suspects), indicateurs d'alerte (red flags), processus de vigilance renforcée, collaboration avec les banques.
Moyens Pédagogiques
Supports de cours, typologies de fraude assurance vie, techniques d'analyse des données bancaires, outils de validation IBAN, indicateurs d'alerte spécifiques, procédures de vigilance LCB-FT assurance, études de cas de fraudes à la souscription.
Modalités d'Évaluation
Analyse de dossiers de souscription suspects et identification des 'red flags' liés aux informations bancaires. Proposition de mesures de contrôle renforcées pour prévenir ce type de fraude.
Amel R.
Représentante de la formation
Que vous soyez un particulier ou une organisation/un groupe à la recherche d'un programme, contactez-nous et nous vous aiderons à trouver la meilleure solution pour vous.