Maîtriser les techniques spécifiques pour détecter les tentatives de fraude lors de la souscription de contrats d'assurance-vie via les informations bancaires fournies (comptes erronés, dormants, inexistants...).
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
14 jours
55 heures
Présentiel
Français
BAM-040
Gestionnaires de contrats assurance vie (souscription, prestations), analystes LCB-FT assurance, responsables conformité assurance, auditeurs internes assurance, enquêteurs fraude assurance.
Expérience en gestion de contrats d'assurance vie, en lutte anti-fraude assurance ou en conformité LCB-FT.
Schémas de fraude spécifiques à la souscription assurance vie (usurpation d'identité, blanchiment...), analyse des données bancaires (validation IBAN/RIB, détection comptes suspects), indicateurs d'alerte (red flags), processus de vigilance renforcée, collaboration avec les banques.
Supports de cours, typologies de fraude assurance vie, techniques d'analyse des données bancaires, outils de validation IBAN, indicateurs d'alerte spécifiques, procédures de vigilance LCB-FT assurance, études de cas de fraudes à la souscription.
Analyse de dossiers de souscription suspects et identification des 'red flags' liés aux informations bancaires. Proposition de mesures de contrôle renforcées pour prévenir ce type de fraude.
Représentante de la formation
Que vous soyez un particulier ou une organisation/un groupe à la recherche d'un programme, contactez-nous et nous vous aiderons à trouver la meilleure solution pour vous.