Maîtriser les procédures douanières spécifiques au contrôle des flux financiers liés au commerce international (déclarations de devises, justification des paiements...) et la réglementation des changes associée.
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
14 jours
55 heures
Présentiel
Français
DT-005
Agents des douanes (contrôle financier, enquêtes), personnel des services financiers/conformité des banques, responsables financiers/douane des entreprises import/export, consultants en réglementation financière/douanière.
Connaissance des procédures douanières de base et/ou de la réglementation des changes. Expérience en finance internationale ou import/export.
Contrôle douanier des mouvements de capitaux/devises, réglementation des changes (domiciliation bancaire, rapatriement des recettes d'exportation...), lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) en lien avec la douane.
Supports de cours, code des douanes (volet financier), code des changes, réglementation LCB-FT, procédures de déclaration de devises, formulaires bancaires liés au commerce extérieur, études de cas de contrôle financier douanier.
Analyse de la conformité d'une transaction internationale à la réglementation douanière et des changes. Identification des points de contrôle clés pour prévenir le blanchiment via les opérations commerciales.
Représentante de la formation
Que vous soyez un particulier ou une organisation/un groupe à la recherche d'un programme, contactez-nous et nous vous aiderons à trouver la meilleure solution pour vous.