Contrôle douanier des transactions en devises et réglementation des opérations de change
Maîtriser les procédures douanières spécifiques au contrôle des flux financiers liés au commerce international (déclarations de devises, justification des paiements...) et la réglementation des changes associée.
Cette formation est disponible dans tous ces campus.
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
Durée
14 jours
Heures de cours
55 heures
Format
Présentiel
Langue
Français
Course ID
DT-005
Public Concerné
Agents des douanes (contrôle financier, enquêtes), personnel des services financiers/conformité des banques, responsables financiers/douane des entreprises import/export, consultants en réglementation financière/douanière.
Pré-requis
Connaissance des procédures douanières de base et/ou de la réglementation des changes. Expérience en finance internationale ou import/export.
Méthodes Mobilisées
Contrôle douanier des mouvements de capitaux/devises, réglementation des changes (domiciliation bancaire, rapatriement des recettes d'exportation...), lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) en lien avec la douane.
Moyens Pédagogiques
Supports de cours, code des douanes (volet financier), code des changes, réglementation LCB-FT, procédures de déclaration de devises, formulaires bancaires liés au commerce extérieur, études de cas de contrôle financier douanier.
Modalités d'Évaluation
Analyse de la conformité d'une transaction internationale à la réglementation douanière et des changes. Identification des points de contrôle clés pour prévenir le blanchiment via les opérations commerciales.
Amel R.
Représentante de la formation
Que vous soyez un particulier ou une organisation/un groupe à la recherche d'un programme, contactez-nous et nous vous aiderons à trouver la meilleure solution pour vous.