Identifier les typologies de fraudes internes spécifiques aux institutions financières (détournement, manipulation comptable, délit d'initié...), évaluer les risques et mettre en place un dispositif de prévention et de détection efficace.
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
14 jours
55 heures
Présentiel
Français
BAM-019
Auditeurs internes/externes banque/assurance/MFI, responsables contrôle interne/permanent, gestionnaires des risques opérationnels/fraude, responsables conformité/sécurité financière, enquêteurs financiers.
Expérience en audit interne/externe, contrôle interne, gestion des risques, conformité ou sécurité dans le secteur financier.
Typologie des fraudes financières internes, cartographie des risques de fraude, techniques de détection (analyse de données, red flags...), dispositifs de prévention (contrôles clés, ségrégation des tâches, code éthique, whistleblowing...), gestion des cas de fraude avérée.
Supports de cours, typologies de fraudes (ACFE...), méthodologies de cartographie des risques de fraude, techniques d'analyse de données anti-fraude (ACL... - présentation), guides sur la prévention/détection de la fraude, études de cas réels de fraudes financières internes.
Réalisation d'une cartographie des risques de fraude pour un processus financier clé. Conception de contrôles clés pour prévenir un type de fraude spécifique. Analyse d'un scénario et identification des 'red flags'.
Représentante de la formation
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