Détection et prévention des fraudes internes
Identifier les typologies de fraudes internes spécifiques aux institutions financières (détournement, manipulation comptable, délit d'initié...), évaluer les risques et mettre en place un dispositif de prévention et de détection efficace.
Cette formation est disponible dans tous ces campus.
Campus Côte d'Azur
Campus Dubai
Campus Paris
Durée
14 jours
Heures de cours
55 heures
Format
Présentiel
Langue
Français
Course ID
BAM-019
Public Concerné
Auditeurs internes/externes banque/assurance/MFI, responsables contrôle interne/permanent, gestionnaires des risques opérationnels/fraude, responsables conformité/sécurité financière, enquêteurs financiers.
Pré-requis
Expérience en audit interne/externe, contrôle interne, gestion des risques, conformité ou sécurité dans le secteur financier.
Méthodes Mobilisées
Typologie des fraudes financières internes, cartographie des risques de fraude, techniques de détection (analyse de données, red flags...), dispositifs de prévention (contrôles clés, ségrégation des tâches, code éthique, whistleblowing...), gestion des cas de fraude avérée.
Moyens Pédagogiques
Supports de cours, typologies de fraudes (ACFE...), méthodologies de cartographie des risques de fraude, techniques d'analyse de données anti-fraude (ACL... - présentation), guides sur la prévention/détection de la fraude, études de cas réels de fraudes financières internes.
Modalités d'Évaluation
Réalisation d'une cartographie des risques de fraude pour un processus financier clé. Conception de contrôles clés pour prévenir un type de fraude spécifique. Analyse d'un scénario et identification des 'red flags'.
Amel R.
Représentante de la formation
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